【多选题】金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当采取哪些措施（）
A、在5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
B、立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
C、按照相关主管部门的要求依法采取措施
D、以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告
发布时间：2024-08-23 16:30:06
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- 1.【多选题】金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当采取哪些措施（）
- 2.金融机构有合理理由怀疑客户或其交易对手、资金或其他资产与监控名单相关的，应当（ ）。
- 3.金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告。（）
- 4.金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向中国人民银行提交可疑交易报告。A.正确B.错误
- 5.金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的，应当采取以下措施：（）
- 6.金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员得,应当采取一下措施()
- 7.金融机构和支付机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的应当采取下列哪些措施：（ ）
- 8.义务机构若有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，义务机构应当立即提交可疑交易报告，最迟不得超过业务发生后的12小时。
- 9.金融机构应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告（）
- 10.金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与 _有关的，应进行报告.
