对监测识别的异常账户和可疑交易，银行业金融机构、非银行支付机构应当根据风险情况，所采取必要的防范措施有（ ）。
A、核实交易情况
B、重新核验身份
C、延迟支付结算
D、限制或者中止有关业务
发布时间：2023-07-26 12:34:54
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相关试题
- 1.对监测识别的异常账户和可疑交易，银行业金融机构、非银行支付机构应当根据风险情况，所采取必要的防范措施有（ ）。
- 2.根据《反电信网络诈骗法》的规定，对监测识别的异常账户和可疑交易，银行业金融机构、非银行支付机构应当根据风险情况，采取必要的防范措施有（ ）。
- 3.金融机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测。
- 4.银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务，和与客户业务关系存续期间，应当建立（ ），依法识别受益所有人，采取相应风险管理措施，防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动
- 5.根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，开立银行账户、支付账户不得超出国家有关规定限制的数量。对经识别存在异常开户情形的，银行业金融机构、非银行支付机构有权加强核查或者（）。
- 6.（ ）统筹建立跨银行业金融机构、非银行支付机构的反洗钱统一监测系统，会同国务院公安部门完善与电信网络诈骗犯罪资金流转特点相适应的反洗钱可疑交易报告制度。
- 7.各级机构提交可疑交易报告后,应当对相关客户.账户及交易进行持续监测和报告
- 8.义务机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测。（）
- 9.银行业金融机构、非银行支付机构违反《中华人民共和国反电信网络诈骗法》的情形有哪些？
- 10.反电信网络诈骗工作中，银行业金融机构、非银行支付机构尽职调查的具体要求？
