金融机构及其工作人员应当对（）等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供
A、报告可疑交易
B、反洗钱宣传培训情况
发布时间：2024-08-14 16:35:11
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相关试题
- 1.金融机构及其工作人员应当对（）等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供
- 2.金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供。
- 3.金融机构及其工作人员应当A.对报告可疑交易予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供。
- 4.金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。
- 5.《金融机构反洗钱规定》中，要求金融机构及其工作人员予以保密.不得违法违规对外提供的事项有()
- 6.金融机构在履行反洗钱义务中获取的客户身份资料和交易信息，应当予以保密，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
- 7.以下说法正确的有（ ） A，金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供 B,金融机构及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况通报客户 C,金融机构违反
- 8.中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的()信息予以保密。
- 9.保险公司对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
- 10.金融机构及从业人员应当对以下信息予以保密，非依法律规定不得向任何单位和个人透露()
