在业务存续期间,对个人客户身份了解,还可要求客户提供以下哪些资料,进一步识别客户身份?()
A、结婚证
B、完税证明
C、单位出具的收入证明
D、驾驶证
发布时间：2023-08-26 10:29:40
请在 下方输入 要搜索的题目：
推荐参考答案 (
由 搜搜题库网 官方老师解答 )
答案：
相关试题
- 1.在业务存续期间,对个人客户身份了解,还可要求客户提供以下哪些资料,进一步识别客户身份?()
- 2.个人客户身份识别业务包括客户身份识别和客户身份资料保存。（）
- 3.个人客户身份识别业务包括客户身份识别和客户身份资料保存。
- 4.金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当()客户身份资料。
- 5.在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。
- 6.在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施。包括()
- 7.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）。
- 8.金融机构与客户的业务关系存续期间，客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。
- 9.客户身份识别措施包括但不限于：在建立业务关系时的客户身份识别措施、在业务关系存续期间的持续识别和重新识别措施、非自然人客户受益所有人的识别措施、对特定自然人和特定类别业务的客户身份识别措施以及客户洗钱风险分类管理措施等
- 10.对个人客户异常情况进行身份识别时，可采取哪些措施?A.实地查访B.要求客户补充身份资料C.回访客户D.向公安机关核查
