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金融机构应设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
A、正确
B、错误
发布时间:
2023-08-26 10:30:07
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1.
金融机构应设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
2.
金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
3.
银行业金融机构应当设立反洗钱和反恐怖融资()或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资管理工作。
4.
未按规定设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的,金融监督管理机构应依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予()
5.
《反洗钱法》规定,金融机构应当设立()负责反洗钱工作。
6.
金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作。( )
7.
金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作。
8.
各机构()对本机构反洗钱工作的有效性负责。
9.
金融机构应当设立()的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作。
10.
金融机构应当设立的反洗钱岗位,明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作()
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