各机构在履行客户身份识别义务时，发现可疑情形时，应当在知悉相关情况后1个工作日，向本级机构反洗钱岗位人员报告，由其进行初步审核。反洗钱岗位人员应当在2个工作日内完成初步审核，可能存在异常的，应将信息反馈至相应交易或客户所涉中支机构反洗钱岗.
A、对
B、错
发布时间：2023-08-26 10:27:18
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- 1.各机构在履行客户身份识别义务时，发现可疑情形时，应当在知悉相关情况后1个工作日，向本级机构反洗钱岗位人员报告，由其进行初步审核。
- 2.可疑交易人工识别，各机构业务、财务等部门在各个工作环节发现符合可疑交易情形的客户或交易，应在发现可疑交易之日起()个工作日内报告所在机构反洗钱岗，手工录入后提交上级审核。
- 3.人工排查大额交易的处理及报告流程:对于大额现金交易，经办人员于现金收付之日起()个工作日内报告至中支机构反洗钱岗，手工录入后提交分公司反洗钱岗审核。
- 4.义务机构总部或可疑交易集中处理中心应当配备专职的反洗钱岗位人员。专职反洗钱岗位人员应至少具有（ )年以上金融从业经历。
- 5.履行反洗钱义务的机构及其工作人员提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。
- 6.金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为：
- 7.履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告,受法律保护。
- 8.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于()。
- 9.金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。
- 10.可疑交易符合（）情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
