建设洗钱和恐怖融资风险自评估模块，需实现以下哪些功能（)
、广泛收集自评估所需的数据和信息
B、设置产品及业务、交付渠道等自评估指标体系
C、客户风险管理
D、对评估结果的反馈和运用
发布时间：2024-04-21 20:56:31
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- 6.金融机构应当在总部层面建立洗钱和恐怖融资风险自评估制度，定期或不定期评估洗钱和恐怖融资风险。A.正确B.错误
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- 8.在洗钱和恐怖融资风险自评估功能中，同一客户在同一集团内的不同机构应被赋予唯一的风险等级。
- 9.在洗钱和恐怖融资风险自评估功能中，同一客户在同一集团内的不同机构应被赋予唯一的风险等级。（)
- 10.42.在洗钱和恐怖融资风险自评估功能中，同一客户在同一集团内的不同机构应被赋予唯一的风险等级。
