【多选题】建设洗钱和恐怖融资风险自评估模块，需实现以下哪些功能？
A、广泛收集自评估所需的数据和信息
B、客户风险管理
C、对评估结果的反馈和运用
D、设置产品及业务、交付渠道等自评估指标体系
发布时间：2024-04-18 11:51:21
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- 6.金融机构应当在总部层面建立洗钱和恐怖融资风险自评估制度，定期或不定期评估洗钱和恐怖融资风险。A.正确B.错误
- 7.金融机构在（），应当进行洗钱和恐怖融资风险评估。
- 8.对金融机构开展洗钱和恐怖融资风险现场评估
- 9.银行业金融机构应当建立健全洗钱和恐怖融资风险管理体系，全面识别和评估自身面临的洗钱和恐怖融资风险，采取与风险向适应的政策和程序。
- 10.在洗钱和恐怖融资风险自评估功能中，同一客户在同一集团内的不同机构应被赋予唯一的风险等级。
