金融机构建立反洗钱内部控制制度的目的是对自身金融业务中可能出现的洗钱风险进行 预防和控制,这与人民银行外部监管所要达到的目的并不一致
金融机构建立反洗钱内部控制制度的目的是对自身金融业务中可能出现的洗钱风险进行 预防和控制,这与人民银行外部监管所要达到的目的并不一致
发布时间：2024-04-21 19:33:41
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- 5.反洗钱内部控制的目的是保证将洗钱风险控制在最低。( )
- 6.反洗钱内部控制核心是有效防范洗钱风险，在建立内部控制时必须以__________为出发点。
- 7.金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
- 8.反洗钱内部控制制度与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关。
- 9.反洗钱内部控制制度与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关
- 10.《反洗钱法》规定，金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
