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金融机构建立反洗钱内部控制的目的是对自身金融业务中可能出现的反洗钱风险进行预防和控制,这与人民银行外部监管要达到的目的并不一致。
A、正确
B、错误
发布时间:
2024-04-18 09:51:25
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1.
金融机构建立反洗钱内部控制的目的是对自身金融业务中可能出现的反洗钱风险进行预防和控制,这与人民银行外部监管要达到的目的并不一致。
2.
金融机构建立反洗钱内部控制制度的目的是对自身金融业务中可能出现的洗钱风险进行 预防和控制,这与人民银行外部监管所要达到的目的并不一致
3.
金融机构建立反洗钱内部控制制度的目的是对自身金融业务中可能出现的洗钱风险进行预防和控制,这与人民银行外部监管所要达到的目的不一致。
4.
金融机构建立反洗钱内部控制制度的目的是对自身金融业务中可能出现的洗钱控制,这与人民银行外部监管要达到的目的不一致?A.正确B.错误
5.
反洗钱内部控制的目的是保证将洗钱风险控制在最低。( )
6.
金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
7.
金融机构反洗钱内部控制制度的建设,集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。
8.
加强反洗钱内部控制的意义主要在于满足外部监管的要求。()
9.
《反洗钱法》规定,金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
10.
反洗钱内部控制制度与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关。
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