金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当充分收集有关境外金融机构哪些方面的信息?
金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当充分收集有关境外金融机构哪些方面的信息?
发布时间：2024-04-24 20:22:59
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- 1.金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当充分收集有关境外金融机构哪些方面的信息?
- 2.金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当（ ）
- 3.金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，（ ）。
- 4.金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经()的批准
- 5.金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当就对方做好哪些准备工作？
- 6.金融机构在与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当（）A.充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息B.评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况及其反洗钱、反恐融资措施的健全性和有效性
- 7.以下哪项不是金融机构在与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当严格遵守的规定：( )
- 8.金融机构在与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当严格按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》有关规定，做好以下工作（ ）。
- 9.金融机构在与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经董事会或其他高级管理层的批准。( )
- 10.金融机构在与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经董事会或其他高级管理层的批准。()A．正确B．错误
