金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时,( )。
A、应当充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息
B、评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性
C、以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责
D、针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施
发布时间:2024-04-21 20:58:57
A、应当充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息
B、评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性
C、以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责
D、针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施