客户是否涉嫌恐怖融资可从以下哪些方面判断。( )
A、与敏感国家或地区有资金往来且无合理理由
B、来自敏感国家或地区
C、与反恐怖融资监控名单相关
D、行为异常
发布时间：2024-10-12 23:48:34
请在 下方输入 要搜索的题目：
推荐参考答案 (
由 搜搜题库网 官方老师解答 )
答案：
相关试题
- 1.客户是否涉嫌恐怖融资可从以下哪些方面判断。( )
- 2.【多选题】客户是否涉嫌恐怖融资可从以下哪些方面判断。（ ）
- 3.从客户交易行为分析,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易?()
- 4.根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的规定,恐怖融资的表现形式包括()
- 5.可疑交易是指()和涉嫌恐怖融资的交易
- 6.发现客户存在涉嫌洗钱、恐怖融资或逃税等可疑交易行为的，应及时向（）报告。
- 7.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向人民法院提交报告。
- 8.金融机构有合理理由怀疑客户.交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动,依法向人民法院提交报告
- 9.从交易涉及的地区分析,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易?
- 10.从交易涉及的地区分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）
