对于涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的可疑交易，金融机构应该如何处理？
A、可以选择不报告，以免干扰正常业务
B、应提交可疑交易报告，并配合反洗钱调查
C、通知客户，要求其提供更多信息
D、由金融机构内部自行处理
发布时间：2024-07-04 19:30:56
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- 1.对于涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的可疑交易，金融机构应该如何处理？
- 2.可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，金融机构仅需向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
- 3.可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向（）报告。
- 4.【判断题】金融机构向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，应当同时报告所在地中国人民银行或其分支机构。
- 5.可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向（）报告。
- 6.可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向（ ）报告。
- 7.【单选题】可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向（）报告。
- 8.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的银行机构应当（）。
- 9.可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，公司应当立即报送，最迟不得超过业务发生后的几个小时
- 10.根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的规定,恐怖融资的表现形式包括()
