金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，需负什么法律责任？
金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，需负什么法律责任？
发布时间：2024-04-25 11:22:29
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- 1.金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，需负什么法律责任？
- 2.金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的需负什么法律责任？
- 3.根据《反洗钱法》,金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的,情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对()给予纪律处分。
- 4.《反洗钱法》规定，金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
- 5.金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
- 6.建立反洗钱内部控制制度的作用不包括()
- 7.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的社区的市一级以上派出机构责令期限改正
- 8.金融机构反洗钱内部控制制度的建设,集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。
- 9.金融机构应按（）度向中国人民银行报告反洗钱内部控制制度建设情况。
- 10.反洗钱内部控制制度与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关。
