未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的社区的市一级以上派出机构责令期限改正
A、正确
B、错误
发布时间：2024-04-18 09:17:15
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相关试题
- 1.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的社区的市一级以上派出机构责令期限改正
- 2.金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的市一级以上派出机构责令期限改正
- 3.根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列行为的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。.
- 4.《中华人民共和国反洗钱法》中明确规定,金融机构若有()行为,将由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。
- 5.国务院反洗钱行政主管部门是指中国人民银行及其授权的设区的市一级以上派出机构。
- 6.金融机构（），由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
- 7.金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，需负什么法律责任？
- 8.国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责（ ），并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
- 9.对金融机构违反保密规定,泄露有关信息的行为,国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构可以对其直接负责的高级管理人员处一万元以上五万元以下的罚款。
- 10.金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的,由国务院反洗钱行政主管部门责令限期改正;情节严重的,处()万元以上()万元以下罚款。
