反洗钱法规定,金融机构在进行客户身份识别时,只需核实客户的姓名和身份证件类型。( )
反洗钱法规定,金融机构在进行客户身份识别时,只需核实客户的姓名和身份证件类型。( )
发布时间：2024-10-19 09:32:30
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相关试题
- 1.反洗钱法规定,金融机构在进行客户身份识别时,只需核实客户的姓名和身份证件类型。( )
- 2.金融机构进行客户身份识别，不可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
- 3.金融机构进行客户身份识别,不需要向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
- 4.金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向()等部门核实客户的有关身份信息。
- 5.按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构进行客户身份识别时,要登记自然人客户的?身份基本信息?,其内容包括()
- 6.金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
- 7.当客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人时，金融机构应当重新识别客户。
- 8.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构为自然人客户办理()以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
- 9.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,在与客户建立金融业务关系,或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时,银行应当进行客户身份识别。
- 10.金融机构在与客户首次建立业务关系时应进行客户身份识别，其他时候可以不再采取客户身份识别措施。
