根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在对客户进行身份识别时，下列哪些业务是金融机构可以开展的？（ ）1分
A、为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易
B、通过第三方识别客户身份
C、为客户开立假名账户
D、为客户开立匿名账户
发布时间：2024-12-20 12:24:50
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- 1.根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在对客户进行身份识别时，下列哪些业务是金融机构可以开展的？（ ）1分
- 2.反洗钱法规定,金融机构在进行客户身份识别时,只需核实客户的姓名和身份证件类型。( )
- 3.根据《中华人民共和国反洗钱法》,客户由他人代理办理业务时,金融机构应对()或者其他身份证明文件进行核对并登记。
- 4.金融机构在与客户首次建立业务关系时应进行客户身份识别，其他时候可以不再采取客户身份识别措施。
- 5.金融机构与客户的业务关系存续期间，客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。
- 6.下列哪些说法符合《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易保存管理办法》的规定？（)
- 7.按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构进行客户身份识别时,要登记自然人客户的?身份基本信息?,其内容包括()
- 8.下列说法符合《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易保存管理办法》规定的有哪些。（ ）
- 9.下列说法符合《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易保存管理办法》规定的有哪些。( )
- 10.下列说法符合《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易保存管理办法》规定的有哪些。（)
