对于回访中发现联系电话空号、暂停服务、转接错误号码及明确为非本人使用等异常情况的，应立即暂停账户非柜面业务，并在统一柜面系统操作“账户风险等级人工评定（交易码： ）”交易
对于回访中发现联系电话空号、暂停服务、转接错误号码及明确为非本人使用等异常情况的，应立即暂停账户非柜面业务，并在统一柜面系统操作“账户风险等级人工评定（交易码： ）”交易
发布时间：2024-10-15 21:57:27
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- 1.对于回访中发现联系电话空号、暂停服务、转接错误号码及明确为非本人使用等异常情况的，应立即暂停账户非柜面业务，并在统一柜面系统操作“账户风险等级人工评定（交易码： ）”交易
- 2.对于账户回访中发现联系电话空号、暂停服务、转接错误号码及明确为非本人使用等异常情况的，应立即暂停账户非柜面业务。
- 3.网点应强化风险账户电话回访机制的执行，对于回访中发现联系电话空号、暂停服务、转接错误号码及明确为非本人使用等异常情况的，应立即暂停账户非柜面业务。
- 4.对于回访中发现联系电话空号、暂停服务、转接错误号码及明确为非本人使用等异常情况的,应对异常账户采取( )的控制措施
- 5.对于回访中发现联系电话空号、暂停服务、转接错号码及明确为非本人使用等异常情况的，应对异常账户采取（ ）的控制措施
- 6.银行和支付机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日起（ ）个月内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务，支付机构应当暂停其所有业务，银行和支付机构向单位和个人重新核实身份后，可以恢复其业务。
- 7.如果个人出租、出借、出售、购买银行卡或企业对公账户，银行机构对相关个人实施5年内，暂停其银行账户非柜面业务，支付账户所有业务，并不得为其新开立账户！（）
- 8.根据总行个人客户信息质量管理要求，对于个人客户三要素无效的，应对账户采取暂停非柜面交易的管控措施，以下哪些是属于三要素无效的情况()
- 9.根据总行个人客户信息质量管理要求，对于多人使用同一联系电话号码，且无法证明合理性的，应对账户采取暂停非柜面交易的管控措施，请问多人的判断标准是()
- 10.根据《反电信网络诈骗法》的规定，对受过刑事处罚的人员，可以按照国家有关规定记入信用记录，采取限制其有关卡、账户、账号等功能和停止非柜面业务、暂停新业务、限制入网等措施。
