风险为本原则是指在持续识别、评估客户洗钱风险的基础上确定尽职调查程度。对于风险较高，可能带来（ ）的客户、客户群体、业务领域，及时采取退出或限制措施。下列选项错误的是？
A、较大声誉风险
B、合规风险
C、法律风险
D、资金风险
发布时间：2024-12-17 15:03:11
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- 1.风险为本原则是指在持续识别、评估客户洗钱风险的基础上确定尽职调查程度。对于风险较高，可能带来（ ）的客户、客户群体、业务领域，及时采取退出或限制措施。下列选项错误的是？
- 2.风险为本原则是指在识别、分析、评估洗钱风险基础上，依据评估结果科学配置反洗钱资源，在洗钱风险较高的领域采取强化的反洗钱措施，在洗钱风险较低的领域采取简化的反洗钱措施。
- 3.当客户的洗钱风险等级为较高时，应采取退出业务关系的管控措施。
- 4.在与客户的业务关系存续期间，采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动.金融交易情况，及时提示客户更新资料信息，评估客户风险并采取合适的管理措施。
- 5.重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，应（）
- 6.重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级,银行应()
- 7.重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，银行应（）。
- 8.反洗钱信息系统应该支持支持洗钱风险评估，包括业务洗钱风险评估和客户洗钱风险分类管理。（）
- 9.反洗钱信息系统应该支持支持洗钱风险评估,包括业务洗钱风险评估和客户洗钱风险分类管理。( )
- 10.在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的资金风险认知程度发生变化时，金融机构应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类。A.正确B.错误
