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当客户的洗钱风险等级为较高时,应采取退出业务关系的管控措施。
A、正确
B、错误
发布时间:
2024-10-19 07:51:39
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当客户的洗钱风险等级为较高时,应采取退出业务关系的管控措施。
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金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循()原则,依据洗钱风险评估结果科学配置反洗钱资源,在洗钱风险较高领域采取强化的反洗钱措施,在洗钱风险较低的领域采取简化的反洗钱措施。
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