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银行业金融机构应开发完善以客户为单位、覆盖所有业务和客户的反洗钱信息和管理系统。()
A、是
B、否
发布时间:
2024-08-22 19:33:13
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银行业金融机构应开发完善以客户为单位、覆盖所有业务和客户的反洗钱信息和管理系统。()
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【判断题】银行业金融机构应开发完善以客户为单位、覆盖所有业务和客户的反洗钱信息和管理系统。
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金融机构应开发完善以客户为单位,覆盖所有业务和客户的反洗钱信息的管理系统。
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【判断题】金融机构应开发完善以客户为单位、覆盖所有业务和客户的反洗钱信息和管理系统。
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银行业金融机构应加强对接触客户信息岗位的()。
6.
反洗钱系统建设需要考虑自身技术开发能力,可以脱离银行业金融机构自身的业务系统和管理系统等核心功能。
7.
银行业金融机构为客户开立银行账户及提供支付结算服务,和与客户业务关系存续期间,应当建立客户尽职调查制度。
8.
【判断题】反洗钱系统建设需要考虑自身技术开发能力,可以脱离银行业金融机构自身的业务系统和管理系统等核心功能。
9.
为防范案件风险,加强客户数据保护,银行业金融机构信息系统和机具内禁止()客户密码、银行卡磁道信息等敏感数据。
10.
客户申请办理柜面业务时,银行业金融机构应采取()等方式告知客户其办理的业务性质、金额并得到客户确认,确保根据客户真实意愿办理业务。
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