金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,()
金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,()
发布时间：2024-08-16 21:02:43
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- 1.金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,()
- 2.金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告责任自负.风险自担,不受法律保护()
- 3.依据《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》规定，对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当().A.只提交大额交易报告B.只提交可疑交易报告C.汇总提交大额交易报告和可疑交易报告D.分别提交大额交易报告和可疑交易报告
- 4.（）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护
- 5.可疑交易符合下列情形的，金融机构应当提交大额交易报告和可疑交易报告（）（）（）
- 6.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
- 7.履行反洗钱义务的机构及其工作人员提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。
- 8.履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告,受法律保护。
- 9.金融机构应当按照金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法所附的大额交易和可疑交易报告要素要求，制作大额交易报告和可疑交易报告的书面文件。
- 10.金融机构应当按照金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法所附的大额交易和可疑交易报告要素要求，制作大额交易报告和可疑交易报告的书面档。
