对金融机构建立内控制度,以下说法正确得就是A、金融机构建立得反洗钱内部控制制度,必须符合内容得广泛性、对象得特定性、形式得完整性、执行得强制性得特点。B、金融机构目前经营得业务并未涉及恐怖融资,因此并不需要制订报告涉嫌恐怖融资得可疑交易制度。C、有了《金融机构大额交易与可疑交易报告管理办法》,金融机构可以不必制定自己得大额交易与可疑交易制度,直接执行法规就行。D、因为金融创新得需要,有时业务人员可以灵活操作,绕开反洗钱制度规定开展业务
对金融机构建立内控制度,以下说法正确得就是
A、金融机构建立得反洗钱内部控制制度,必须符合内容得广泛性、对象得特定性、形式得完整性、执行得强制性得特点。
B、金融机构目前经营得业务并未涉及恐怖融资,因此并不需要制订报告涉嫌恐怖融资得可疑交易制度。
C、有了《金融机构大额交易与可疑交易报告管理办法》,金融机构可以不必制定自己得大额交易与可疑交易制度,直接执行法规就行。
D、因为金融创新得需要,有时业务人员可以灵活操作,绕开反洗钱制度规定开展业务
发布时间:2024-04-18 10:13:46