对金融机构建立控制度,以下说确的是A、金融机构建立的反洗钱部控制制度,必须符合容的广泛性、对象的特定性、形式的完整性、执行的强制性的特点。B、金融机构目前经营的业务并未涉及恐怖融资,因此并不需要制订报告涉嫌恐怖融资的可疑交易制度。C、有了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构可以不必制定自己的大额交易和可疑交易制度,直接执行法规就行。D、因为金融创新的需要,有时业务人员可以灵活操作,绕开反洗钱制度规定开展业务
对金融机构建立控制度,以下说确的是
A、金融机构建立的反洗钱部控制制度,必须符合容的广泛性、对象的特定性、形式的完整性、执行的强制性的特点。
B、金融机构目前经营的业务并未涉及恐怖融资,因此并不需要制订报告涉嫌恐怖融资的可疑交易制度。
C、有了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构可以不必制定自己的大额交易和可疑交易制度,直接执行法规就行。
D、因为金融创新的需要,有时业务人员可以灵活操作,绕开反洗钱制度规定开展业务
发布时间:2024-04-21 20:42:50