对于风险等级较低客户异常交易的对手方仅涉及( )等低风险客户的，可直接利用技术手段予以筛除。
对于风险等级较低客户异常交易的对手方仅涉及( )等低风险客户的，可直接利用技术手段予以筛除。
发布时间：2024-07-11 11:32:26
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相关试题
- 1.对于风险等级较低客户异常交易的对手方仅涉及( )等低风险客户的，可直接利用技术手段予以筛除。
- 2.对于风险等级较低客户异常交易对手方仅涉及各级党的机关、国家权力机关、行政机关、人民解放军、武警部队等低风险客户的，可直接利用技术手段予以筛除。
- 3.对于风险等级较低客户异常交易的对手方涉及（ ）客户的，不可以直接利用技术手段予以筛除。
- 4.对于风险等级较低客户异常交易的对手方涉及党政机关客户的，不可以直接利用技术手段予以筛除。
- 5.对于风险等级较低客户异常交易的对手方仅涉及各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队等低风险客户的，可直接利用技术手段予以筛除。
- 6.对于风险等级较低客户异常交易的对手方仅涉及各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队等低风险客户的，可直接利用技术手段予以筛除（）
- 7.47.对于风险等级较低客户异常交易的对手方仅涉及各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队等低风险客户的，可直接利用技术手段予以筛除。
- 8.【判断题】对于风险等级较低客户异常交易的对手方仅涉及各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队等低风险客户的，可直接利用技术手段予以筛除。
- 9.对于风险程度显著较低且预估能够有效控制其风险的客户可直接认定为低风险客户。
- 10.客户洗钱风险等级分为()、低风险。
