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报送报告
报送报告
发布时间:
2024-12-03 15:27:39
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1.
报送报告
2.
法人金融机构自主开展洗钱风险自评估,评估的结果和相关材料应如何报送人民银行?( )A、作为年度报告报送B、作为即时报告报送C、作为半年度报告报送D、自由报送
3.
法人金融机构自主开展洗钱风险自评估,评估的结果和相关材料应如何报送人民银行?A.作为年度报告报送B.作为即时报告报送C.作为半年度报告报送D.自由报送
4.
法人金融机构自主开展洗钱风险自评估,评估的结果和相关材料应如何报送人民银行?()A. 作为年度报告报送B. 作为即时报告报送C. 作为半年度报告报送D. 自由报送
5.
对符合《银行业保险业突发事件信息报告办法》的案件,应于报送突发事件信息后()小时内报送案件确认报告。
6.
()A、作为半年度报告报送B、作为年度报告报送C、作为即时报告报送D、自由报送
7.
大额交易的报告时限是交易发生后()个工作日内;可以报告报送的时限是交易发生后()个工作日内。均以电子形式报送。
8.
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告, 政处罚?
9.
重点可疑交易报告,金融机构除及时向中国反洗钱监测中心报送外,还应同时向 ()报送。
10.
【单选题】重点可疑交易报告,金融机构除及时向中国反洗钱监测中心报送外,还应同时向()报送。
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