可疑交易报告，按照报送渠道和情报价值分为两类：一类是通过反洗钱监测系统以“总对总”的方式向人民银行反洗钱监测中心报送的可疑交易报告。另一类是除及时向中国反洗钱监测中心报送可疑资金交易报告外，对于严重危害国家安全或者影响社会稳定等情形的可疑交易报告，还应同时向当地人民银行报送。我们称之为（)
.异常可疑交易报告
B、重点可疑交易报告
C、一般可疑交易报告
D、加强性可疑交易报告
发布时间：2024-04-25 11:37:33
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- 1.可疑交易报告，按照报送渠道和情报价值分为两类：一类是通过反洗钱监测系统以“总对总”的方式向人民银行反洗钱监测中心报送的可疑交易报告。
- 2.【单选题】可疑交易报告，按照报送渠道和情报价值分为两类：一类是通过反洗钱监测系统以“总对总”的方式向人民银行反洗钱监测中心报送的可疑交易报告。
- 3.可疑交易报告，按照报送渠道和情报价值分为两类：一类是通过反洗钱监测系统以“总对总”的方式向中国反洗钱监测分析中心报送的可疑交易报告。
- 4.重点可疑交易报告，金融机构除及时向中国反洗钱监测中心报送外，还应同时向 ()报送。
- 5.【单选题】重点可疑交易报告，金融机构除及时向中国反洗钱监测中心报送外，还应同时向（）报送。
- 6.重点可疑交易报告，金融机构除及时向中国反洗钱监测中心报送外，还应同时向（）反送。
- 7.重点可疑交易报告，金融机构除及时向中国反洗钱监测中心报送外，还应同时向()报送。A．当地人民银行分支机构B．上一级反洗钱部门C．当地检察院D．当地法院
- 8.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过（）向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告
- 9.可疑交易符合（）情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
- 10.(多选)可疑交易符合()情形之一的,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
