重点可疑交易报告，金融机构除及时向中国反洗钱监测中心报送外，还应同时向()报送。A．当地人民银行分支机构B．上一级反洗钱部门C．当地检察院D．当地法院
重点可疑交易报告，金融机构除及时向中国反洗钱监测中心报送外，还应同时向()报送。
A、当地人民银行分支机构
B、上一级反洗钱部门
C、当地检察院
D、当地法院
发布时间：2024-04-25 11:36:46
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- 1.重点可疑交易报告，金融机构除及时向中国反洗钱监测中心报送外，还应同时向()报送。A．当地人民银行分支机构B．上一级反洗钱部门C．当地检察院D．当地法院
- 2.重点可疑交易报告，金融机构除及时向中国反洗钱监测中心报送外，还应同时向 ()报送。
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- 7.【单选题】可疑交易报告，按照报送渠道和情报价值分为两类：一类是通过反洗钱监测系统以“总对总”的方式向人民银行反洗钱监测中心报送的可疑交易报告。
- 8.可疑交易报告，按照报送渠道和情报价值分为两类：一类是通过反洗钱监测系统以“总对总”的方式向中国反洗钱监测分析中心报送的可疑交易报告。
- 9.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息时，金融机构应当向()报告可以交易。
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