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如中成村镇银行有合理理由怀疑客户存在洗钱、恐怖融资及其他违法违规行为时,有权限制、中止或终止提供电子银行服务。
A、正确
B、错误
发布时间:
2024-04-18 10:19:49
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1.
如中成村镇银行有合理理由怀疑客户存在洗钱、恐怖融资及其他违法违规行为时,有权限制、中止或终止提供电子银行服务。
2.
如苏州农商银行有合理理由怀疑客户利用银行账户进行( )等违法犯罪活动的,苏州农商银行有权暂停或终止提供“E驾金”服务。
3.
金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动,依法向人民法院提交报告。
4.
金融机构有合理理由怀疑客户.交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动,依法向人民法院提交报告
5.
可疑交易报告,是指金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动,依法向当地派出所报告。A.正确B.错误
6.
明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的银行机构应当()。
7.
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户及其资金或交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告。
8.
客户先前提交身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,银行有权()。
9.
金融机构应当与客户签订电子银行服务协议或合同,明确双方的权利与义务。在电子银行服务协议中,金融机构应向客户充分揭示以下内容:()。
10.
客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的,金融机构应当重新识别客户。
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