对于风险程度显著较低且预估能够有效控制其风险的客户，直接将其定级为低风险
A、正确
B、错误
发布时间：2024-04-22 15:55:06
请在 下方输入 要搜索的题目：
推荐参考答案 (
由 搜搜题库网 官方老师解答 )
答案：
相关试题
- 1.对于风险程度显著较低且预估能够有效控制其风险的客户，直接将其定级为低风险
- 2.对于风险程度显著较低且预估能够有效控制其风险的客户，可以直接将其定级为（ ）。A．高风险B．次高风险C．中风险D．较低风险E．低风险
- 3.对于风险程度显著较低且预估能够有效控制其风险的客户可直接认定为低风险客户。
- 4.不能直接定级为低风险的客户包括?
- 5.作业风险应评估定级，不得将高风险作业定级为低风险。
- 6.严禁将（）定级为低风险。
- 7.“将高风险作业定级为低风险”是指( )及以上作业风险定级低于实际风险等级。
- 8.根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的规定，不能直接将客户定级为低风险等级的情形包括
- 9.对于风险等级较低客户异常交易的对手方仅涉及( )等低风险客户的，可直接利用技术手段予以筛除。
- 10.将高风险作业定级 为低风险。
