POS签购交易存根联按日汇总后交与保管人留存，自交易日起，至少保留（），以便银联对可疑交易调查时取证用。
A、3个月
B、6个月
C、12个月
D、18个月
发布时间：2023-09-20 11:26:01
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- 1.POS签购交易存根联按日汇总后交与保管人留存，自交易日起，至少保留（），以便银联对可疑交易调查时取证用。
- 2.持卡人在进行购物等消费时，POS机成功打印出POS签购单后，持卡人应注意核对POS签购单上的交易金额等要素并签名确认，收回银行卡及POS签购单持卡人存根联妥善保管。（）
- 3.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自（ ）起施行。
- 4.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交可疑交易报告。
- 5.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向当地银监报备。
- 6.调查可疑交易活动时,应具备的条件包括()。
- 7.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
- 8.《中华人民共和国反洗钱法》自2007年1月1日起施行。《金融机构反洗钱规定》自2007年1月1日起施行。《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自2007年3月1日起施行。
- 9.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
- 10.对既属于大额交易又属于可疑交易的报告,金融机构只需提交可疑交易报告。
