()部门负责大额和可疑交易分析排查记录相关的文件档案资料保存。
A、法规部
B、人资部
C、运营部
D、渠道部门
发布时间：2023-08-26 10:27:26
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- 1.()部门负责大额和可疑交易分析排查记录相关的文件档案资料保存。
- 2.金融机构应当按照金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法所附的大额交易和可疑交易报告要素要求，制作大额交易报告和可疑交易报告的书面文件。
- 3.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告自生成之日起至少保存5年，无需按同等要求保存反映交易分析和内部处理情况的工作记录。
- 4.【判断题】按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告自生成之日起至少保存5年，无需按同等要求保存反映交易分析和内部处理情况的工作记录
- 5.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告自生成之日起至少保存5年，无需按同等要求保存反映交易分析和内部处理情况的工作记录。
- 6.()负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。
- 7.中国人民银行设立()负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
- 8.已经设立专门反洗钱岗位的金融机构,由该岗位相关人员报送大额、可疑交易报告即可,无需再明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。
- 9.《反洗钱法》规定，由()设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定报告分析结果。
- 10.《反洗钱法》规定,由()设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定报告分析结果。
