被查单位对反洗钱《现场检查意见告知书》有异议的,应当在收到《现场检查意见告知书》之日起()日内向发出《现场检查意见告知书》的中国人民银行及其地市级以上分支机构提出陈述申辩意见。
A、5
B、7
C、10
D、15
发布时间：2023-08-26 10:28:48
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- 1.被查单位对反洗钱《现场检查意见告知书》有异议的,应当在收到《现场检查意见告知书》之日起()日内向发出《现场检查意见告知书》的中国人民银行及其地市级以上分支机构提出陈述申辩意见。
- 2.金融机构对《反洗钱非现场监管意见书》有异议的,应当自收到相关处理文书之日起15日内向发出文书的中国人民银行或其分支机构提出申述、申辨意见。
- 3.以下哪些说法是错误的( )A、反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所,运用一系列检查手段,监督被查单位执行国家反洗钱B、中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查
- 4.以下哪些说法是错误的( )A、反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所,运用一系列检查手段,监督被查单位执行国家反洗钱B、中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查
- 5.以下哪些说法是错误的（ ）。
- 6.以下哪些说法是错误的( )A、反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所,运用一系列检查手段,监督被查单位执行国家反洗钱B、法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式C、中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查
- 7.对检验结论有异议的，异议人应当自收到检验结果告知书之日起几日内提出书面复检申请（）
- 8.对检验结论有异议的，异议人应当自收到检验结果告知书之日起几日内提出书面复检申请（ ）。
- 9.中国人民银行或者其分支机构实施反洗钱现场检查后,应当制作现场检查意见书。现场检查意见书的内容包括检查情况、检查评价、()。
- 10.按照《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构进行反洗钱现场检查时,可以采取()措施。
