下列交易不属于银行业金融机构可疑交易报告范围的是()。
A、证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金,与其实际经营情况
不符
B、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常
资金流入,且短期内出现大量资金收付
C、客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由
D、客户要求进行本外币间的掉期业务,而其资金的来源和用途可疑
发布时间：2023-08-26 10:28:44
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- 1.下列交易不属于银行业金融机构可疑交易报告范围的是()。
- 2.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列()交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告大额交易。
- 3.可疑交易符合下列情形的，金融机构应当提交大额交易报告和可疑交易报告（）（）（）
- 4.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下()交易,金融机构应作为可疑交易报告。
- 5.银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行大额交易和可疑交易报告制度。
- 6.金融机构应当按照金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法所附的大额交易和可疑交易报告要素要求，制作大额交易报告和可疑交易报告的书面文件。
- 7.金融机构应当按照金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法所附的大额交易和可疑交易报告要素要求，制作大额交易报告和可疑交易报告的书面档。
- 8.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
- 9.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列不能免于报告的大额交易是（ ）。
- 10.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告。
