通过电子汇款形式进行资金转移。当出现以下情形时,可能涉嫌恐怖融资可疑交易()
A、有规律地进行小额电汇,明显地企图规避达到反洗钱及相关监测标准
B、当需要随附有关电汇始发人或电汇代办人的信息时,客户不予配合提供
C、第三方代理客户将资金电汇到其他国家和地区
D、使用多个个人和企业往来账户或非营利性组织、慈善机构账户汇集资金,然后
立即在短时间内把资金转给少数外国受益人
发布时间：2023-08-26 10:29:31
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