《金融机构反洗钱规定》中，要求金融机构及其工作人员予以保密.不得违法违规对外提供的事项有()
A、对客户的可疑交易特征予以保密
B、对报告可疑交易的信息予以保密
C、对配合中国人民银行调查可疑交易活动的信息予以保密
D、对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密
发布时间：2023-08-26 10:26:55
请在 下方输入 要搜索的题目：
推荐参考答案 (
由 搜搜题库网 官方老师解答 )
答案：
相关试题
- 1.《金融机构反洗钱规定》中，要求金融机构及其工作人员予以保密.不得违法违规对外提供的事项有()
- 2.金融机构及其工作人员应当对（）等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供
- 3.金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供。
- 4.金融机构及其工作人员应当A.对报告可疑交易予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供。
- 5.中国人民银行及其分支行走访金融机构时,反洗钱工作人员应出示()。否则,金融机构有权拒绝。
- 6.金融机构及其工作人员应当依照规定认真履行反洗钱义务,审慎地识别可疑交易,不得从事不正当竞争妨碍反洗钱义务的履行。
- 7.《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送反洗钱统计报表、信息资料以及()。
- 8.金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务，审慎地识别()。
- 9.金融机构在履行反洗钱义务中获取的客户身份资料和交易信息，应当予以保密，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
- 10.金融机构开展反洗钱工作违反保密义务。
