中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查,认为需要调查核实的,应填写(),报行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准。
A、《反洗钱协助调查申请表》
B、《反洗钱调查审批表》
C、《反洗钱调查通知书》
D、《反洗钱调查询问笔录》
发布时间：2023-08-26 10:28:38
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相关试题
- 1.中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查,认为需要调查核实的,应填写(),报行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准。
- 2.中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行()。
- 3.中国人民银行或者其省一级分支机构调查()交易活动,可以询问(),要求其说明情况。
- 4.人民银行省以下分支机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,应逐级报请省级人民银行的批准,持省级人民银行出具的调查通知书实施调查。
- 5.中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。
- 6.金融机构及其分支机构对中国人民银行履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。
- 7.一章,明确了中国人民银行总行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动,从而使中国人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。
- 8.《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据
- 9.《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章,明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动,从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据
- 10.《反洗钱法》规定，中国人民银行及其()一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。
