银行业金融机构应当对跨境业务开展尽职调查和交易检测工作，做（）防控。
A、洗钱风险
B、制裁风险
C、恐怖融资风险
D、破产风险
发布时间：2023-08-24 10:27:02
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- 1.银行业金融机构应当对跨境业务开展尽职调查和交易检测工作，做（）防控。
- 2.银行业金融机构应当对跨境业务开展尽职调查和交易检测工作，做好跨境业务洗钱风险、制裁风险和恐怖融资风险防控。
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- 4.在案防工作方面，银行业金融机构应当建立（）。
- 5.根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(2022年1号令)金融机构在开展客户尽职调查时，应当根据风险情形向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为。
- 6.银行业金融机构发起的税收、()等业务虽符合大额交易标准,但银行业金融机构可以不报告。
- 7.在处理跨境汇款业务时，以下哪些说法是正确的（）A、金融机构应切实采取有效的技术手段，提高对跨境汇款业务交易监测的时效性B、如果客户的实际控制人来自高风险国家，金融机构应采取强化的尽职调查措施C、如果办理跨境汇款交易的对方金融机构来自高风险国家
- 8.在处理跨境汇款业务时，以下哪些说法是正确的（）。
- 9.国务院银行业监督管理机构负责对全国银行业金融机构及其业务活动监督管理的工作。
- 10.金融机构如何强化对跨境汇款交易的反洗钱监测()
