明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益，以（ ）的方式予以转账、套现、取现的，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。
A、通过使用POS机刷卡套现，协助转换或者转移财物的
B、帮助他人将巨额现金散存于多个银行账户，或在不同银行账户之间频繁划转的
C、使用多个非本人身份证明开设的信用卡、资金支付结算账户，帮助他人转账、套现、取现的
D、为他人提供非本人身份证明开设的信用卡后，又帮助他人转账、套现、取现的
发布时间：2023-07-25 22:35:02
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相关试题
- 1.明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益，以（ ）的方式予以转账、套现、取现的，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。
- 2.明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益，以下行为可以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任的是（ ）。
- 3.认定掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，以上游犯罪事实成立为前提。上游犯罪未依法裁判，就不能认定下游成立掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。
- 4.（ ）发现与有组织犯罪相关的洗钱以及掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益等犯罪的，应当依法查处。
- 5.监察机关、公安机关、人民检察院发现与有组织犯罪相关的洗钱以及掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益等犯罪的，应当依法查处。
- 6.被告人将毒品犯罪的犯罪所得及其收益误认为走私犯罪所得及其收益的,不影响刑法第191条规定的?明知?的认定。
- 7.为电信网络诈骗犯罪提供作案工具、技术支持等帮助以及掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，由此形成多层级犯罪链条的，应当认定多个犯罪嫌疑人、被告人实施的犯罪存在关联，人民法院、人民检察院、公安机关可以在其职责范围内
- 8.明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒,构成刑法第312条规定的犯罪,同时又构成刑法第191条或者第349条规定的犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
- 9.毒品犯罪的犯罪分子（ ），掩饰、隐瞒其取得的所得及其产生的收益的来源和性质的行为，构成洗钱罪。
- 10.反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）、（）、（）、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依法采取相关措施的行为。
