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( )发现与有组织犯罪相关的洗钱以及掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益等犯罪的,应当依法查处。
A、监察机关
B、公安机关
C、人民检察院
D、以上选项均正确
发布时间:
2023-07-26 02:23:54
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1.
( )发现与有组织犯罪相关的洗钱以及掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益等犯罪的,应当依法查处。
2.
监察机关、公安机关、人民检察院发现与有组织犯罪相关的洗钱以及掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益等犯罪的,应当依法查处。
3.
()发现与有组织犯罪相关的洗钱以及拖饰、隐睛犯罪所得、犯罪所得收益等犯罪的,应当依法查处。
4.
监察机关、公安机关、人民检察院发现与有组织犯罪相关的()以及()、()犯罪所得、犯罪所得收益等犯罪的,应当依法查处。
5.
认定掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,以上游犯罪事实成立为前提。上游犯罪未依法裁判,就不能认定下游成立掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。
6.
明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益,以下行为可以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任的是( )。
7.
反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()、()、()、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依法采取相关措施的行为。
8.
反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、( )、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照反洗钱法规定采取相关措施的行为
9.
明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益,以( )的方式予以转账、套现、取现的,以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。
10.
反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照反洗钱法规定采取相关措施的行为
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