如果金融机构或其境外分支机构出现重大洗钱风险、涉及国际重要媒体有关洗钱事件的报道时,金融机构应当及时向()报告,并采取有效的风险防范措施,防止事态恶化。
A、董事会(或下设专业委员会)
B、理事会
C、监事会
D、高级管理层
E、人民银行及其分支机构
发布时间：2023-08-26 10:29:32
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- 1.如果金融机构或其境外分支机构出现重大洗钱风险、涉及国际重要媒体有关洗钱事件的报道时,金融机构应当及时向()报告,并采取有效的风险防范措施,防止事态恶化。
- 2.金融机构发现与自己存在业务联系的境外金融机构出现洗钱问题时，应及时向（）报告，并采取妥善措施予以应对。
- 3.金融机构发现与自己存在业务联系的境外金融机构出现洗钱问题时，应及时向()报告，并采取妥善措施予以应对。
- 4.金融机构发现与自己存在业务联系的境外金融机构出现洗钱问题时，应及时向报告，并采取妥善措施予以应对（）
- 5.金融机构发现与自己存在业务联系的境外金融机构出现洗钱问题时，应及时向（A )报告，并采取妥善措施予以应对。
- 6.金融机构发现与自己存在业务联系的境外金融机构出现洗钱问题时，应及时向高级管理层报告，并采取妥善措施予以应对。（）
- 7.金融机构发现与自己存在业务联系的境外金融机构出现洗钱问题时，应及时向高级管理层报告。
- 8.按照《金融机构反洗钱规定》,对有洗钱嫌疑的客户,如果其要求将正在进行调查所涉及的账户转往境外,金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告。
- 9.对于风险等级较高的境外金融机构，金融机构需与境外金融机构明确的职责和需要包括（）A.客户身份识别B.客户身份资料保存C.交易记录保存D.本金融机构出于执行洗钱风险等方面的需要,可对境外金融机构采取必要的洗钱风险控制措施
- 10.金融机构应建立适当的机制，确保()及时关注并评估本金融机构因与境外金融机构之间开展业务合作而可能出现的洗钱风险，确保高级管理展及反洗钱合规管理部门及时获得业务条线风险评估信息，以便采取有效措施处置风险。
