金融机构发现与自己存在业务联系的境外金融机构出现洗钱问题时，应及时向（A )报告，并采取妥善措施予以应对。
、高级管理层
B、监事会
C、监管部门
D、董事会
发布时间：2024-04-18 09:43:48
请在 下方输入 要搜索的题目：
推荐参考答案 (
由 搜搜题库网 官方老师解答 )
答案：
相关试题
- 1.金融机构发现与自己存在业务联系的境外金融机构出现洗钱问题时，应及时向（）报告，并采取妥善措施予以应对。
- 2.金融机构发现与自己存在业务联系的境外金融机构出现洗钱问题时，应及时向()报告，并采取妥善措施予以应对。
- 3.金融机构发现与自己存在业务联系的境外金融机构出现洗钱问题时，应及时向报告，并采取妥善措施予以应对（）
- 4.金融机构发现与自己存在业务联系的境外金融机构出现洗钱问题时，应及时向（A )报告，并采取妥善措施予以应对。
- 5.金融机构发现与自己存在业务联系的境外金融机构出现洗钱问题时，应及时向高级管理层报告，并采取妥善措施予以应对。（）
- 6.金融机构发现与自己存在业务联系的境外金融机构出现洗钱问题时，应及时向高级管理层报告。
- 7.金融机构发现与自己存在业务联系的境外金融机构出现洗钱问题时，应立即中止合作关系。
- 8.如果金融机构或其境外分支机构出现重大洗钱风险、涉及国际重要媒体有关洗钱事件的报道时,金融机构应当及时向()报告,并采取有效的风险防范措施,防止事态恶化。
- 9.金融机构应建立适当的机制 确保（)及时关注并评估本金融机构因与境外金融机构之间开展业务
- 10.金融机构应建立适当的机制，确保()及时关注并评估本金融机构因与境外金融机构之间开展业务合作而可能出现的洗钱风险，确保高级管理展及反洗钱合规管理部门及时获得业务条线风险评估信息，以便采取有效措施处置风险。
