银行业金融机构、非银行支付机构违反《中华人民共和国反电信网络诈骗法》的情形有哪些？
银行业金融机构、非银行支付机构违反《中华人民共和国反电信网络诈骗法》的情形有哪些？
发布时间：2024-06-25 15:09:22
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相关试题
- 1.银行业金融机构、非银行支付机构违反《中华人民共和国反电信网络诈骗法》的情形有哪些？
- 2.银行业金融机构、非银行支付机构违反《反电信网络诈骗法》规定的情形包括（ ）。
- 3.银行业金融机构、非银行支付机构有下列情形之一的视为违反《反电信网络诈骗法》有关规定()
- 4.反电信网络诈骗工作中，银行业金融机构、非银行支付机构尽职调查的具体要求？
- 5.依据《反电信网络诈骗法》，银行业金融机构负责做好（ ）
- 6.根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，开立银行账户、支付账户不得超出国家有关规定限制的数量。对经识别存在异常开户情形的，银行业金融机构、非银行支付机构有权加强核查或者（）。
- 7.根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，（）统筹建立跨银行业金融机构、非银行支付机构的反洗钱统一监测系统，会同国务院公安部门完善与电信网络诈骗犯罪资金流转特点相适应的反洗钱可疑交易报告制度。
- 8.根据《反电信网络诈骗法》的规定，对监测识别的异常账户和可疑交易，银行业金融机构、非银行支付机构应当根据风险情况，采取必要的防范措施有（ ）。
- 9.根据《反电信网络诈骗法》的规定，银行业金融机构、非银行支付机构违反本法规定，有下列（ ）情形之一的，由有关主管部门责令改正，情节较轻的，给予警告、通报批评，或者处五万元以上五十万元以下罚款。
- 10.银行业金融机构、非银行支付机构违反本法规定，有下列哪些情形之一的，由有关主管部门责令改正。（）
