根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，开立银行账户、支付账户不得超出国家有关规定限制的数量。对经识别存在异常开户情形的，银行业金融机构、非银行支付机构有权加强核查或者（）。
A、拒绝开户
B、限制消费
发布时间：2024-04-02 14:08:25
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- 1.根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，开立银行账户、支付账户不得超出国家有关规定限制的数量。对经识别存在异常开户情形的，银行业金融机构、非银行支付机构有权加强核查或者（）。
- 2.《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，开立银行账户、支付账户不得超出国家有关规定限制的数量。
- 3.根据《反电信网络诈骗法》的规定，开立银行账户、支付账户不得超出国家有关规定限制的数量。
- 4.根据《反电信网络诈骗法》的规定，银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务，和与客户业务关系存续期间，应当建立（ ），依法识别受益所有人，采取相应风险管理措施，防范银行账户
- 5.银行业金融机构、非银行支付机构违反《中华人民共和国反电信网络诈骗法》的情形有哪些？
- 6.根据《反电信网络诈骗法》的规定，办理电话卡不得超出国家有关规定限制的数量。对经识别存在异常办卡情形的，电信业务经营者有权加强核查或者拒绝办卡。
- 7.银行业金融机构、非银行支付机构违反《反电信网络诈骗法》规定的情形包括（ ）。
- 8.银行业金融机构、非银行支付机构有下列情形之一的视为违反《反电信网络诈骗法》有关规定()
- 9.银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务，和与客户业务关系存续期间，应当建立（ ），依法识别受益所有人，采取相应风险管理措施，防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动
- 10.根据《反电信网络诈骗法》的规定，对监测识别的异常账户和可疑交易，银行业金融机构、非银行支付机构应当根据风险情况，采取必要的防范措施有（ ）。
