金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告
金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告
发布时间：2024-08-22 19:43:14
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相关试题
- 1.金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告
- 2.金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告。
- 3.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告。
- 4.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告。
- 5.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后的5个工作日内提交可疑交易报告。()A．正确B．错误
- 6.金融机构应当按本机构可疑交易报告内部操作规程，分析确认可疑交易后，及时以（）方式，向中国反洗钱监测分析中心提交交易报告。A．电话B．电子C．纸质D．电子和纸质
- 7.金融机构应当按本机构可疑交易报告内部操作规程，分析确认可疑交易后，及时以()方式，向中国反洗钱监测分析中心提交交易报告。A.电子B.纸质C.电子和纸质D.电话
- 8.金融机构应当按本机构可疑交易报告内部操作规程，分析确认可疑交易后，及时以（）方式，向中国反洗钱监测分析中心提交交易报告。A.电话B.电子C.纸质D.电子和纸质
- 9.可疑交易符合下列情形的，金融机构应当提交大额交易报告和可疑交易报告（）（）（）
- 10.金融机构应当在确认可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过5个工作日。（ ）A.正确B.错误
