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可疑交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为,交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形,并参考以下因素()


A、中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见
B、中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告
C、公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告
D、本行的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征,洗钱和恐怖融资风险评估结论

发布时间:2024-07-07 23:25:16
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