可疑交易是指公司保险业务交易中，资金流动的金额、频率、流向、用途、性质等存在异常情形的交易。
A、对
B、错
发布时间：2023-08-26 10:27:00
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- 1.可疑交易是指公司保险业务交易中，资金流动的金额、频率、流向、用途、性质等存在异常情形的交易。
- 2.()是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。
- 3.可疑交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形。
- 4.交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为,交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形。
- 5.可疑交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并参考以下因素（）
- 6.可疑交易就是异常交易。
- 7.金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责，交易监测标准包括但不限于客户的身份、行为、交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的青形，并应当参考下列哪些因素？(
- 8.金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责，交易监测标准包括但不限于客户的身份、行为、交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的青形，并应当参考下列哪些因素？( )
- 9.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,交易金额接近大额交易标准的,属于可疑交易。
- 10.可疑交易符合下列情形的，金融机构应当提交大额交易报告和可疑交易报告（）（）（）
