客户要求将调查所涉及的账户资金转移境外的，金融机构应立即向中国人民银行当地分支机构报告。（）
客户要求将调查所涉及的账户资金转移境外的，金融机构应立即向中国人民银行当地分支机构报告。（）
发布时间：2024-04-29 12:36:31
请在 下方输入 要搜索的题目：
推荐参考答案 (
由 搜搜题库网 官方老师解答 )
答案：
相关试题
- 1.客户要求将调查所涉及的账户资金转移境外的，金融机构应立即向中国人民银行当地分支机构报告。（）
- 2.客户要求将调查所涉及的账户资金提取现金的，金融机构应当立即先行采取临时冻结措施， 再向中国人民银行当地分支机构报告。
- 3.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向公安机关报告。
- 4.客户要求将调查所涉及的账户资金提取现金的，金融机构应当立即先行来取临时冻结措施，再向中国人民银行当地分支机构报告。
- 5.38.客户要求将调查所涉及的账户资金提取现金的，金融机构应当立即先行采取临时冻结措施，再向中国人民银行当地分支机构报告。
- 6.《金融机构反洗钱规定》规定,在中国人民银行或者其省一级分支机构对可疑交易调查期间,对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向()报告。
- 7.对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向什么机构报告？
- 8.按照《金融机构反洗钱规定》,对有洗钱嫌疑的客户,如果其要求将正在进行调查所涉及的账户转往境外,金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告。
- 9.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构可以自行决定直接采取临时冻结措施。
- 10.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经中国人民银行负责人批准，才可以采取临时冻结措施。
