客户长期不进行或者少量进行期货交易，其资金账户却发生大量的资金收付可做为大额交易报告。
A、正确
B、错误
发布时间：2023-08-26 10:27:51
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- 1.客户长期不进行或者少量进行期货交易，其资金账户却发生大量的资金收付可做为大额交易报告。
- 2.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量大的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付的应作为可疑交易进行报告。流量小
- 3.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,交易金额接近大额交易标准的,属于可疑交易。
- 4.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告。
- 5.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告。( )
- 6.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。
- 7.15、客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。
- 8.大额交易报告非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易()的款项划转
- 9.长期闲置的账户原因不明地突然启用,并在短期内发生大量证券交易?属于大额交易报告内容。
- 10.金融机构发现或者有合理利用怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与()有关的，不论所涉及资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。
